根据《中华人民共和国公司法》和《信泰人寿保险股份有限公司章程》的有关规定,信泰人寿保险股份有限公司于2018年6月12日,在信泰人寿保险股份有限公司总部23楼会议室(杭州市江干区五星路66号)召开2017年度股东年会。
本次会议出席会议股东代表6名,出席股数4,648,590,000股,占公司总股份的92.97%。
本次会议审议并通过了以下议题:
1.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2018年度经营工作报告》的议案;
2.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司第二届董事会2017年度工作报告》的议案;
3.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度董事尽职报告及考核结果》的议案;
4.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度独立董事尽职报告及考核结果》的议案;
5.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司第二届监事会2017年度工作报告》的议案;
6.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度监事尽职报告及考核结果》的议案;
7.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度财务报告》的议案;
8.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度财务预算执行情况及2017年度财务预算报告》的议案;
9.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度关联交易专项审计报告》的议案;
10.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2018-2022年发展规划》的议案;
11.审议通过《关于变更公司名称的议案》;
12.审议通过《关于修改公司章程的议案一》;
13.审议通过《关于修改公司章程的议案二》。